【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX 取引所 【ビジョン系マルチ】行政処分

1: ◆oopBBKDk6I 2018/04/15(日) 07:25:16.40 ID:nMAAJhG5

ビットマスター(MLM マルチ商法業者)

■株式会社 ビットマスター
(連鎖販売取引業者)
http://bitmaster.pw/
統括者 代表取締役 西 貴義
所在地 〒890-0042201708
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13M2ビル

■株式会社 BMEX
(みなし仮想通貨交換業者)
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里 英文
所在地 〒890-0042 鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル

・株式会社BMEXに対する行政処分について
平成30年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html

ビットマスターという会社は、とてもシンプルなアイディアから2013年に開始されました。

今話題のデジタル通貨の購入、ビジネスを展開するために必要なツール、
そして生活のあらゆる側面をより豊かにできるサービスを、製品ラインナップとして組み合わせました。
ビットマスターは、業界の中でもユニークなサービスやビジネス機会を提供するだけでなく、
国際的な文化交流、教育、またファイナンシャルリテラシーという分野を特に大切にしています。

■ビットマスター / BMEX に関する相談は

・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/13/center0044.html
・金融サービス利用者相談室の案内
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

【ベンチャー板スレ】
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/venture/1523576795/

2: 承認済み名無しさん 2018/04/15(日) 07:26:23.63 ID:nMAAJhG5

>>1
みなし仮想通貨交換事業者

■BMEX 会社概要
https://www.bmex.biz/company.html

会社名 株式会社BMEX (BMEX Corporation)
所在地 東京オフィス:Tokyo Office
〒105-0003
東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602

東京ラボ:Tokyo LABO
〒111-0053
東京都台東区浅草橋1-5-2 111 3F

鹿児島オフィス:Kagoshima Office
〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル

連絡先 TEL:050-6865-3315
FAX:050-6865-3316
設 立 2014年 5月
資本金 1,000万円
代表取締役 古里 英文
https://www.bmex.biz/ceo.html

事業内容 ・仮想通貨交換所(BMEX取引所)
・仮想通貨販売所(CXトレーダー)
・仮想通貨ウォレット(BMEXウォレット・BMEXペイ)
・仮想通貨決済レジスター(BMEXレジスター)
・仮想通貨自動両替機(BTM)
・仮想通貨マイニング
・仮想通貨関連機器輸入販売
・仮想通貨セキュリティソフト販売
・仮想通貨情報サイト
・仮想通貨寄付サイト
・仮想通貨事業コンサルティング

法人登記番号 第79081477号

【パートナー】
株式会社ビットポイントジャパン
株式会社プライムキャスト
株式会社フィンテックパートナーズ

3: 承認済み名無しさん 2018/04/15(日) 07:28:14.03 ID:nMAAJhG5

>>1
株式会社BMEXに対する行政処分について

平成30年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html

1. 株式会社BMEX(本店:鹿児島県鹿児島市、法人番号 2040001085893 、
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、
法第63 条の15 第1項の規定に基づき、平成29年12月26日(火曜日)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、
平成30年2月1日(木曜日)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、
3月5日(月曜日)に金融庁において立入検査に着手した。

2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、
当社は、特定の大口取引先からの依頼に基づき、複数回にわたり利用者から預かった多額の金銭を流用し、
一時的に同先の資金繰りを肩代わりしていた事実が認められており、
法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反している。

上記法令違反に加え、自社の財務基盤・収益構造に関するリスク分析を行っておらず
合理的な経営計画を策定していないほか、その他法令上求められる実効性ある態勢が整備されておらず、
法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢が不十分であることが
認められたことから、本日、当社に対し、法第63 条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、
以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。

4: 承認済み名無しさん 2018/04/15(日) 07:29:16.53 ID:nMAAJhG5

>>3の続き

(1)業務停止命令
平成30年4月13日から平成30年6月12日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務
(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行、利用者財産の返還のための業務
及び当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。

(2)業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
ⅰ 法令等を遵守するための実効性のある態勢の構築
ⅱ 利用者財産を適切に管理するための分別管理態勢の構築
ⅲ 合理的な経営計画の策定
ⅳ 取り扱う仮想通貨に関するリスク管理態勢の構築
ⅴ システムリスク管理態勢の構築
ⅵ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
ⅶ 外部委託先管理態勢の構築
ⅷ 上記ⅰからⅶが実施できていない根本的な原因の分析・評価を行ったうえで、
当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、
適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢の構築

上記ⅰからⅷの事項について、講じた措置の内容を
平成30年5月14日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。

■本ページに関するお問い合わせ先

金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム
電話:03-3506-6000(内線:2797、2342)
九州財務局理財部金融監督第3課
電話:096-206-9763

5: 承認済み名無しさん 2018/04/15(日) 07:31:19.66 ID:nMAAJhG5

>>3-4の続き

下記は、ビットマスター社との間での
違法なお金の流用を指摘されたと思われる内容。

>上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、
>当社は、特定の大口取引先からの依頼に基づき、複数回にわたり利用者から預かった多額の金銭を流用し、
>一時的に同先の資金繰りを肩代わりしていた事実が認められており、
>法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反している。

19: 承認済み名無しさん 2018/04/15(日) 14:13:42.21 ID:Ep19B+vJ

>>2
BMEXとビットポイントとの提携が双方のウェブサイトから削除されたね。

http://www.bitpoint.co.jp/

https://www.bmex.biz/partner.html
【パートナー】
株式会社ビットポイントジャパン
株式会社プライムキャスト
株式会社フィンテックパートナーズ

10: 承認済み名無しさん 2018/04/15(日) 08:40:25.59 ID:yWL2mx/5
>>1
乙です!!

14: 承認済み名無しさん 2018/04/15(日) 10:58:52.32 ID:aNndrC1m
ビットポイントと提携してたけど、HPのニュースから消えてるってtwitterに書いてるね。

15: 承認済み名無しさん 2018/04/15(日) 11:02:52.33 ID:vs9VJ/HL
運営会社が望んでいるのは仮想通貨が普及するためのインフラ整備よりも、
会員からどうやって長期間にわたってお金を搾取し続けれるかをメインテーマとしている。
だから目立ったら困るんだよね

16: 承認済み名無しさん 2018/04/15(日) 11:07:59.00 ID:7K6bAdX8

新規口座開設及び仮想通貨取引(現物取引)停止のお知らせ
2018.04.13

お客様各位

日頃から、BMEXをご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

株式会社BMEXは、本日九州財務局から資金決済に関する法律(平成21年法律第59条。以下「法」という。)附則第8条に基づく
仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、法第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び当庁の検査により、
法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反する事実が認められたことから、
本日、九州財務局長から当社に対して行政処分を受けました。

当社では、今回の措置を厳粛かつ真摯に受け止め、深く反省するとともに、顧客保護の観点から、適正かつ確実な業務運営を確保するため、
内部管理態勢及び経営管理態勢等を抜本的に見直し、顧客保護を徹底した経営戦略の見直し等を進めていく所存です。

改めまして、お客様をはじめとする関係者の皆様に、多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
また、今後、策定する改善策を着実に実施することにより、お客様の信頼回復に向け、最善の努力をしてまいります。

18: 常識人 2018/04/15(日) 12:57:15.67 ID:MA/Wq5z0
詐欺商法の会社が
終わったのです。
私も財務省に資料を送りました
少しは貢献出来ました

25: 承認済み名無しさん 2018/04/15(日) 19:16:32.02 ID:0WaWtmQ6
ビットポイントジャパン業務提携解消

27: 承認済み名無しさん 2018/04/15(日) 20:45:15.60 ID:nxwwwmlC

常識人様 お疲れさまでした

今回はだいぶ動揺してんだろな 笑
お花畑信者達の祭り始まるかな ワクワクしますね
強気なコメントしてた方々の反撃のコメントに期待 笑 ドブ鼠コメント待ってます 笑笑

28: 承認済み名無しさん 2018/04/16(月) 03:45:02.80 ID:sgIPaD6s
事実不告知による契約の取消だな

33: 承認済み名無しさん 2018/04/17(火) 13:02:28.27 ID:LtxVqrrL
資産流用されてもまだ信じてるとか、
まさに信者だな。詐欺師に利用されてるだけって気づけ。

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